Personal de la Afip y miembros de la Policía Federal arribaron este miércoles a las oficinas del casino City Center Rosario, donde iniciaron un allanamiento vinculado a presuntas maniobras de lavado de activos registradas en 2015.
Según informaron fuentes de las fuerzas de seguridad consultadas por LT8, el procedimiento ordenado por la Justicia Federal no corresponde a la misma causa por la cual hubo sendos operativos similares en la ciudad de Buenos Aires para inspeccionar el casino flotante de Puerto Madero y el Hipódromo de Palermo.
Sin embargo, desde el organismo tributario aclararon que sí corresponde con la misma tarea investigativa en todo el país. Según detalló el director de la entidad, Carlos Vaudagna, las maniobras bajo sospecha implican un movimiento de 73 millones de pesos. “Excepto un caso rosarino, las ocho personas implicadas residen en localidades un tanto alejadas”, especificó.
El procedimiento ordenado por el juez Marcelo Bailaque tiene como objetivo el pago de premios superiores a 100 mil pesos por parte del casino. Desde la Afip apuntaron que los ganadores “no tienen manifestaciones de riquezas ni indican haber obtenido estos beneficios en sus declaraciones juradas”, al punto de que “en muchos casos se trata de indigentes”.
En medio de un marcado hermetismo, la tarea de los agentes tributarios y los uniformados en el interior del complejo no había afectado la actividad normal de las salas de juego.
El operativo se llevaba a cabo este mediodía, a menos de 72 horas del casamiento del futbolista Lionel Messi.
